Пинская финансовая милиция пресекла деятельность лжепредпринимателя из Столинского района

15:42 21 марта 2019
ОБСУДИТЬ
30-летний житель Давид-Городка три года назад зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя якобы для торговли сельскохозяйственной продукцией.

Фактически мужчина занимался изготовлением и продажей фиктивных бухгалтерских документов: договоров, товарно-транспортных накладных, в том числе международного образца CMR, фитосанитарных сертификатов.

В дальнейшем он сам и от имени подставного лица визировал эти документы.

Как сообщил начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Валерий Велесницкий, услугами лжепредпринимателя, как правило, пользовались субъекты хозяйствования частной формы собственности, занимающиеся международными грузоперевозками, для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей транспортировки.

В поле зрения финансовой милиции мужчина попал в июне прошлого года как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции.

«В ноябре он был задержан в результате проведения в отношении него оперативно-розыскного мероприятия. Под контролем финансовых милиционеров мужчина изготовил и продал участнику проверочной закупки фиктивный пакет документов на 18,5 тонн белокочанный капусты, получив за услугу 7 тыс. российских рублей», – сообщили Валерий Велесницкий.

Всего установлено более 600 фактов незаконной деятельности, от которой лжепредприниматель получил не менее 21,8 тысячи рублей.

По материалам финансовой милиции Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемого два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 234 (лжепредпринимательство). Проводится предварительное расследование.

belta.by

ЧИТАТЬ ЕЩЕ СТАТЬИ

12 апреля 2022 12:38

Директора Пинского мясокомбината обвиняют в «серой» схеме экспорта

Следственный комитет завершил расследование в отношении должностных лиц двух государственных предприятий – мясокомбинатов в Пинске и Слуцке.

29 декабря 2021 16:17

Что грозит браконьеру, который застрелил лося в Дрогичинском районе?

Факт браконьерства был установлен на территории республиканского ландшафтного заказника «Званец». Шкуру лося обнаружили во время совместного рейда работники заказника и инспекторы охраны животного и растительного мира.

28 декабря 2021 21:00

С автостанции в Ляховичах угнали автобус: его нашли в другой области Беларуси

Приехавший в Ляховичи в гости к другу житель Дзержинска так хотел ночью добраться домой, что решил проделать путь длиной почти в 120 километров за рулем автобуса.

27 декабря 2021 15:21

У жительницы Бреста взломали аккаунт в Инстаграме. Заведено уголовное дело

В милицию обратилась 33-летняя брестчанка, которая сообщила о взломе ее страницы в социальной сети Instagram. Затем от имени женщины появилась просьба: перечислить деньги якобы на лечение матери.